В отношении неустановленных лиц компании ООО «ИнвестСтройГрупп» возбуждено уголовное дело



                
img 22 Августа 2017 | img Просмотров 180
4 августа 2017 года Следственное управление УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по статье мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц компании ООО «ИнвестСтройГрупп». Решение было принято на основании проверки, которая выявила факт нецелевого расходования денежных средств ООО «ИнвестСтройГрупп» при строительстве ЖК «Легенда» в г. Троицк.

Напомним, в апреле текущего года по результатам проверки ежеквартальной отчетности специалисты Центра мониторинга и контроля НКО «ПОВС застройщиков» выявили у ООО «ИнвестСтройГрупп» нарушение норматива целевого использования денежных средств граждан. В ходе инспектирования было установлено, что из строительства объекта выведено свыше 1,4 млрд руб. Общая сумма собранных с дольщиков денег составила 2,8 млрд руб., при этом согласно представленному бухгалтерскому балансу, на строительство объекта застройщик направил только 1,4 млрд руб. Проверка Москомстройинвеста подтвердила данные факты, о чем представители органа сообщили во время своего совещания 13 апреля.

21 апреля 2017 года в рамках очередного (ежегодного) общего собрания члены НКО «ПОВС застройщиков» в соответствии с требованиями ФЗ от 29.11.2007 №286-ФЗ «О взаимном страховании» и устава Общества приняли решение об исключении ООО «ИнвестСтройГрупп» из состава Общества. Согласно действующему законодательству все заключенные договоры страхования были прекращены, о чем «ПОВС застройщиков» в установленные сроки уведомило Москомстройинвест. Компании «ИнвестСтройГрупп» же, в свою очередь, Общество в порядке исключения возвратило выплаченные страховые премии.

В рамках своих полномочий 31 мая Комитет подал заявление в Арбитражный суд города Москвы на приостановление деятельности ООО «ИнвестСтройГрупп» по привлечению денежных средств граждан в строительство. Судебное разбирательство по делу № А40-98830/2017 состоится 19 сентября 2017 года.